Access information on Multilateral Environmental Agreements
You are here
Home»Law and Cases»Legislation»Decreto Nº 322 - Estructura y funciones de la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras.
Decreto Nº 322 - Estructura y funciones de la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras.
This content is exclusively provided by FAO / FAOLEX / ECOLEX
El presente Decreto tiene por objeto reglamentar las funciones y estructura de la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras del Banco Central de Cuba, que actúa como unidad central de inteligencia financiera de carácter nacional.
Title
Decreto Nº 322 - Estructura y funciones de la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras.
Decreto Ley Nº 317 - Prevención y Detección de Operaciones en el Enfrentamiento al Lavado de Activos, al Financiamiento al Terrorismo, a la Proliferación de Armas y al Movimiento de Capitales Ilícitos.
